【公告】台化股東常會改選董事及三分之一董事變動

日 期：2024年06月18日

公司名稱：台化 (1326)

主 旨：台化股東常會改選董事及三分之一董事變動

發言人：洪福源

說 明：

1.發生變動日期:113/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)洪福源

(2)王文淵

(3)王文潮

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

(6)呂文進

(7)李青芬

(8)張宗遠

(9)簡維庚

(10)蘇俊雄

(11)莊宏銘

(12)方英達

(13)陳瑞隆(獨立董事)

(14)黃輝珍(獨立董事)

(15)簡太郎(獨立董事)

4.舊任者簡歷:

(1)洪福源：台灣化學纖維(股)公司董事長

(2)王文淵：福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長

(3)王文潮：台塑海運(股)公司董事長

(4)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞瑜)

台塑生醫科技(股)公司董事長

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc.

(6)呂文進：台灣化學纖維(股)公司總經理

(7)李青芬：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理

(8)張宗遠：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理

(9)簡維庚：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理

(10)蘇俊雄：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理

(11)莊宏銘：台灣化學纖維(股)公司行政副總經理

(12)方英達：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理

(13)陳瑞隆(獨立董事)：中國石油化學工業開發(股)公司董事長

(14)黃輝珍(獨立董事)：台灣綜合研究院董事長

(15)簡太郎(獨立董事)：環泰企業(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)洪福源

(2)王文淵

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)

(4)王文潮

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

(6)呂文進

(7)李青芬

(8)簡維庚

(9)陳瑞隆(獨立董事)

(10)黃輝珍(獨立董事)

(11)簡太郎(獨立董事)

(12)歐嘉瑞(獨立董事)

6.新任者簡歷:

(1)洪福源：台灣化學纖維(股)公司董事長

(2)王文淵：福懋興業(股)公司董事長、曾任中華民國全國工業總會理事長

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)

台朔環保科技股份有限公司董事長

(4)王文潮：台塑海運(股)公司董事長

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)

Chairman & CEO, J-M Manufacturing Co., Inc.

(6)呂文進：台灣化學纖維(股)公司總經理

(7)李青芬：台灣化學纖維(股)公司執行副總經理

(8)簡維庚：台灣化學纖維(股)公司資深副總經理

(9)陳瑞隆(獨立董事)：中國石油化學工業開發(股)公司董事長

(10)黃輝珍(獨立董事)：台灣綜合研究院董事長

(11)簡太郎(獨立董事)：環泰企業(股)公司獨立董事

(12)歐嘉瑞(獨立董事)：永續循環經濟發展協進會理事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)洪福源：272,804股

(2)王文淵：129,198,084股

(3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人:王瑞華)：140,519,649股

(4)王文潮：16,867,218股

(5)台塑石化股份有限公司(代表人:王文祥)：48,567,575股

(6)呂文進：3,236股

(7)李青芬：0股

(8)簡維庚：0股

(9)陳瑞隆(獨立董事)：0股

(10)黃輝珍(獨立董事)：0股

(11)簡太郎(獨立董事)：0股

(12)歐嘉瑞(獨立董事)：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/06/17

11.新任生效日期:113/06/18

12.同任期董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:屆期任滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無