【公告】億光董事任期屆滿改選當選名單

日 期：2024年06月12日

公司名稱：億光 (2393)

主 旨：億光董事任期屆滿改選當選名單

發言人：葉寅夫

說 明：

1.發生變動日期:113/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋

(2)獨立董事：柯承恩、李鍾熙、林榮春、陳良基

4.舊任者簡歷:

(1)董事：

葉寅夫-億光電子董事長兼總經理

周博文-億光電子董事

劉邦言-億光電子董事

鑫旺國際投資有限公司代表人葉丁瑋-億光電子法人董事代表人)

(2)獨立董事：

柯承恩-億光電子獨立董事

李鍾熙-億光電子獨立董事

林榮春-億光電子獨立董事

陳良基-億光電子獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：葉寅夫、周博文、劉邦言、葉丁瑋

(2)獨立董事：林榮春、陳良基、歐晉德、紀國鐘

6.新任者簡歷:

(1)董事：

葉寅夫-億光電子董事長兼總經理

周博文-億光電子董事

劉邦言-億光電子董事

葉丁瑋-億光電子法人董事代表人、億光電子副總經理

(2)獨立董事：

林榮春-億光電子獨立董事

陳良基-億光電子獨立董事

歐晉德-聯鈞光電(股)公司 獨立董事

紀國鐘-國立陽明交通大學 講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

葉寅夫：14,168,553股。

周博文：9,600,000股。

劉邦言：112,884股。

葉丁瑋：500,000股。

林榮春：0股。

陳良基：0股。

歐晉德: 0股。

紀國鐘:0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

傅慧貞董事因個人因素於今日6/12通知本公司無法就任並出具聲明書。