【公告】健鼎董事會決議113年股東常會召集相關事項更新(新增討論事項)

日 期：2024年05月07日

公司名稱：健鼎 (3044)

主 旨：董事會決議113年股東常會召集相關事項更新(新增討論事項)

發言人：林修立

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/07

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號

平鎮工業區管理中心會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告書。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊案。

(三)對外背書保證及資金貸與事項。

(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)112年度決算表冊案。

(二)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案(董事9席含獨立董事3席)。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

一、股東提案受理期間:113/04/13~113/04/23

股東提案受理地點:健鼎科技股份有限公司

(桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路21號)

二、本公司盈餘分配案相關內容將於股東常會四十天前召開董事

會決議後公告。

三、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，最後過戶日為113年4月

19日，請於113年4月19日星期五16:30前親臨本公司股務代理

機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大

安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以

113年4月19日郵戳日期為憑。

凡參加台灣集中保管結算所辦理過戶者，本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。