【公告】宏碁智新董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

日 期：2024年12月26日

公司名稱：宏碁智新 (7794)

主 旨：宏碁智新董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

發言人：高國書

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/26

2.股東臨時會召開日期:114/02/20

3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/01/22

12.停止過戶截止日期:114/02/20

13.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之

股東，其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條

第3項規定，本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為

之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年1月10日上午9時起至民國114年1月22日

下午5時止，受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所

為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓之5)，其他相關事宜將依法令規

定辦理並另行公告之。