【公告】映智董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)

日 期：2024年12月24日

公司名稱：映智 (6563)

主 旨：映智董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)

發言人：黃文權

說 明：

1.事實發生日:113/12/24

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會(新增討論事項)

一、開會時間：民國114年1月21日(星期二)上午九時正。

二、開會地點：新竹縣竹北市莊敬一路88號臺灣大學竹北分部碧禎館2樓206A。

三、股東會召開方式：實體股東會。

四、停止過戶期間:自民國113年12月23日至114年1月21日止。

五、股東臨時會之會議程序及主要議案內容：

（一）討論事項：

1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案，提請討論。

2.修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請討論。(新增)

（二）選舉事項：

1.全面改選董事(含獨立董事)案，提請選舉。

（三）其他事項

1.解除本公司新任董事競業限制案，提請討論。

（四）臨時動議

（五）散會

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。