【公告】亞果生醫113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月27日

公司名稱：亞果生醫 (6748)

主 旨：亞果生醫113年股東常會董事改選當選名單

發言人：曾溫仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順

(7)獨立董事：劉世高

(8)獨立董事：林峰輝

4.舊任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：碩禾電子材料股份有限公司

(6)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(7)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(8)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：謝達仁

(2)董事：王祿誾

(3)董事：楊平政

(4)董事：張肇松

(5)董事：宋宏紅

(6)董事：泰博科技股份有限公司

(7)獨立董事：張益順

(8)獨立董事：劉世高

(9)獨立董事：林峰輝

6.新任者簡歷:

(1)董事：謝達仁/亞果生醫股份有限公司董事長

(2)董事：王祿誾/上威國際(香港)有限公司董事長

(3)董事：楊平政/財團法人農業科技研究院 院長

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/義大先進醫療技術整合發展委

員會執行副主任委員

(5)董事：宋宏紅/東吳大學微生物學系教授、系主任

(6)董事：泰博科技股份有限公司

(7)獨立董事：張益順/順天崧禾法人會計師事務所 董事長

(8)獨立董事：劉世高/漢康生技(股)公司 董事長

(9)獨立董事：林峰輝/國立台灣大學醫學工程研究所 終身特聘教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:113年股東常會依法全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：謝達仁/3,570,641股

(2)董事：王祿誾/2,118,000股

(3)董事：楊平政/133,420股

(4)董事：張肇松-凱爾金生物科技股份有限公司代表人/1,936,787股

(5)董事：宋宏紅/278,054股

(6)董事：泰博科技股份有限公司/2,500,000股

(7)獨立董事：張益順/0股

(8)獨立董事：劉世高/0股

(9)獨立董事：林峰輝/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無