【公告】三商餐飲113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：三商餐飲 (7705)

主 旨：三商餐飲113年股東常會重要決議事項

發言人：謝蓓青

說 明：

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選1席獨立董事案。

當選名單如下:

獨立董事:陳冠翰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司「董事選任程序」修訂案。

(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。