【公告】統一代重要子公司統一企業中國控股有限公司2023年股東週年大會重要決議事項

日 期：2023年06月02日

公司名稱：統一 (1216)

主 旨：代重要子公司統一企業中國控股有限公司2023年股東週年大會重要決議事項

發言人：陳國煇

說 明：

1.股東常會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

批准宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息，發放現金股利

每股人民幣33.95分；

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

批准截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，

以及本公司董事及核數師報告;

5.重要決議事項四、董監事選舉:

(1)重選羅智先先生為執行董事。

(2)重選劉新華先生為執行董事。

(3)重選陳國煇先生為非執行董事。

(4)重選錢其琳女士為非執行董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)授權董事會釐定董事酬金；

(2)重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師，

並授權董事會釐定核數師酬金。

(3)授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日

本公司已發行股份數目20%之本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份

(4)授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份

數目10%之本公司股份

(5)將本公司購回之本公司股份數目加入董事根據上述第6項第(3)點決議案

獲授之一般授權。

7.其他應敘明事項:無