【公告】國票金代子公司國際票券金融股份有限公司第十七屆董事、獨立董事及監察人名單

日 期：2023年08月04日

公司名稱：國票金 (2889)

主 旨：代子公司國際票券金融股份有限公司第十七屆董事、獨立董事及監察人名單

發言人：邱銘恩

說 明：

1.發生變動日期:112/08/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠舟

國票金融控股(股)公司代表人：薛淑梅

國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶

國票金融控股(股)公司代表人：馬振華

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝

國票金融控股(股)公司代表人：吳俊賢

獨立董事

洪奇昌

陳淑娟

法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮

國票金融控股(股)公司代表人：王子鏘

國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿

4.舊任者簡歷:

法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長、國際票券

金融股份有限公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司總經理

國票金融控股(股)公司代表人：薛淑梅/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：馬振華/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：蘇松輝/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：吳俊賢/國際票券金融股份有限公司法人董事

獨立董事

洪奇昌/國際票券金融股份有限公司獨立董事

陳淑娟/國際票券金融股份有限公司獨立董事

法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮/國際票券金融股份有限公司法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：王子鏘/國際票券金融股份有限公司法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿/國際票券金融股份有限公司法人監察人

5.新任者職稱及姓名:

法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠舟

國票金融控股(股)公司代表人：薛淑梅

國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶

國票金融控股(股)公司代表人：馬振華

國票金融控股(股)公司代表人：戴志毅

國票金融控股(股)公司代表人：吳俊賢

獨立董事

吳永乾

陳淑娟

法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮

國票金融控股(股)公司代表人：周朝國

國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿

6.新任者簡歷:

法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長

國際票券金融股份有限公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：陳冠舟/國票金融控股(股)公司總經理

國票金融控股(股)公司代表人：薛淑梅/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：楊文慶/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：馬振華/國際票券金融股份有限公司法人董事

國票金融控股(股)公司代表人：戴志毅/精隼資本股份有限公司董事長

國票金融控股(股)公司代表人：吳俊賢/國際票券金融股份有限公司法人董事

獨立董事

吳永乾/雷虎生技(股)獨立董事

陳淑娟/國際票券金融股份有限公司獨立董事

法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：紀乃榮/國際票券金融股份有限公司法人監察人

國票金融控股(股)公司代表人：周朝國/國票創業投資(股)公司監察人

國票金融控股(股)公司代表人：洪惠卿/國際票券金融股份有限公司法人監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿重新指派

9.新任者選任時持股數:100%

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/8/31~112/8/30

11.新任生效日期:112/8/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無