振維6/25股東常會變更召開地點及增列討論案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3520)振維-(補充公告)本公司108年股東常會事宜(變更股東常會召開地點及增列討論案)

1.董事會決議日期:108/05/09
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:南投縣草屯鎮中正路1039號 (寶島時代村)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度私募有價證券執行情形。
(4)107年減資彌補虧損健全營運計畫執行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(4)本公司107年私募普通股發行價格合理性之補充說明案。
(5)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)
(7)本公司辦理108年度私募有價證券案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人之競業行為限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案流程：
A.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
B.本公司擬訂定於民國108年4月19日起至108年4月29日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
C.審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案
a.該議案非股東會所得決議者。
b.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
c.該議案於公告受理期間外提出者。
(2)受理獨立董事提名作業流程：
A.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
B.本公司訂於民國108年4月19日起至民國108年4月29日止，受理股東提名，凡有意提名之股東務請於民國108年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，並請於信封封面上加註『股東會獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件送達。受理處所：台北市內湖區瑞光路192號4樓之1(本公司財會部)。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年5月24日至108年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司；網址：http://www.stockvote.com.tw)。