【公告】M31董事會決議召開113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月06日

公司名稱：M31 (6643)

主 旨：M31董事會決議召開113年股東常會

發言人：蘇芷儀

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/06

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（1）112年度營業報告

（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形

（3）112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形

（4）董事酬金報告案

（5）112年度盈餘分配現金股利情形

6.召集事由二、承認事項:

（1）112年度營業報告書及財務報表案

（2）112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（1）112年度盈餘轉增資發行新股案

（2）解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無

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