【公告】113年股東常會選舉第14屆董事（含獨立董事）

日 期：2024年06月19日

公司名稱：力麒 (5512)

主 旨：113年股東常會選舉第14屆董事（含獨立董事）

發言人：柯賢仁

說 明：

1.發生變動日期:113/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事 郭淑珍

(2)董事 郭濟綱

(3)董事 郭濟安

(4)董事 楊瓊茹

(5)董事 冠翔投資(股)公司代表人：洪全福

(6)董事 順煜投資(股)公司代表人：郭可中

(7)獨立董事 林俊良

(8)獨立董事 葛樹人

(9)獨立董事 康協益

4.舊任者簡歷:

(1)董事 郭淑珍、力麒建設(股)公司董事長

(2)董事 郭濟綱、力麒建設(股)公司董事

(3)董事 郭濟安、力麒建設(股)公司董事

(4)董事 楊瓊茹、力麒建設(股)公司董事

(5)董事 冠翔投資(股)公司代表人：洪全福、力麒建設(股)公司董事

(6)董事 順煜投資(股)公司代表人：郭可中、力麒建設(股)公司董事

(7)獨立董事 林俊良、力麒建設(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 葛樹人、力麒建設(股)公司獨立董事

(9)獨立董事 康協益、力麒建設(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 郭淑珍

(2)董事 郭濟綱

(3)董事 郭濟安

(4)董事 力慈事業股份有限公司代表人：郭亞婷

(5)董事 冠翔投資股份有限公司代表人：洪全福

(6)董事 順煜投資股份有限公司代表人：郭可中

(7)獨立董事 林俊良

(8)獨立董事 葛樹人

(9)獨立董事 康協益

6.新任者簡歷:

(1)董事 郭淑珍、力麒建設(股)公司董事

(2)董事 郭濟綱、力麒建設(股)公司董事

(3)董事 郭濟安、力麒建設(股)公司董事

(4)董事 力慈事業股份有限公司代表人：郭亞婷、天方能源(股)公司董事

(5)董事 冠翔投資股份有限公司代表人：洪全福、力麒建設(股)公司董事

(6)董事 順煜投資股份有限公司代表人：郭可中、力麒建設(股)公司董事

(7)獨立董事 林俊良、力麒建設(股)公司獨立董事

(8)獨立董事 葛樹人、力麒建設(股)公司獨立董事

(9)獨立董事 康協益、力麒建設(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事 郭淑珍1,306,243股

(2)董事 郭濟綱 659,257股

(3)董事 郭濟安 4,198股

(4)董事 力慈事業股份有限公司代表人：郭亞婷 2,840,456股

(5)董事 冠翔投資股份有限公司代表人：洪全福 6,930,975股

(6)董事 順煜投資股份有限公司代表人：郭可中13,015,859股

(7)獨立董事 林俊良0股

(8)獨立董事 葛樹人0股

(9)獨立董事 康協益0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/14~113/07/13

11.新任生效日期:113/06/19~116/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無