【公告】駿熠電民國111年股東常會補選六席董事（含一席獨立董事）當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2022年06月28日

公司名稱：駿熠電 (3642)

主 旨：駿熠電民國111年股東常會補選六席董事（含一席獨立董事）當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：謝適任

說 明：

1.發生變動日期:111/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂虹慧

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：李鈺堂

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂育儒

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：郭書瑀

董 事：蘇泫彰

獨立董事:陳南宇

6.新任者簡歷:

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂虹慧/駿熠電子科技股份有限公司董事

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：李鈺堂/駿熠電子科技股份有限公司董事

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂育儒/強安投資有限公司董事長

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：郭書瑀/妮蔻集團董事長

董 事：蘇泫彰/峻億事業股份有限公司監察人

獨立董事:陳南宇/之間跨界文化事業股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:配合公司章程規定補選董事（含獨立董事）。

9.新任者選任時持股數:

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂虹慧 2,171,000股

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：李鈺堂 2,171,000股

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：呂育儒 2,171,000股

董 事：愛蒂爾創意行銷有限公司代表人：郭書瑀 2,171,000股

董 事：蘇泫彰 0股

獨立董事:陳南宇 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20 ~ 113/07/19

11.新任生效日期:111/06/28

12.同任期董事變動比率:6/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無