【公告】青新股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

日 期：2024年05月27日

公司名稱：青新 (6951)

主 旨：青新股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜

發言人：張驥

說 明：

1.事實發生日:113/05/27

2.公司名稱:青新環境工程股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股

6,000,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣60,000,000元，業經

臺灣證券交易所股份有限公司113年04月24日臺證上二字第1131701695號函

申報生效在案。

二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留15%計900,000股

由員工認購，其餘85%計5,100,000股為配合辦理上市需要，原股東全數放棄認購，

全數提撥委由證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條

第3項原股東優先分認規定之限制，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長

洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會

證券承銷商或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣

60,000,000元，競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交

之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均

數之七成為其上限，訂為每股新台幣43.27元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先

得標，每一得標人應依其得標格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量

加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.04倍為上限，故每股發行價格暫

定以新台幣45.00元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：113/5/31~113/6/4

(2)員工認股繳款期間：113/6/7~113/6/12

(3)競價拍賣扣款日期：113/6/11

(4)特定人認股繳款日期：113/6/13~113/6/14

(5)增資基準日：113/6/14

五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。