【公告】一零四113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：一零四 (3130)

主 旨：一零四113年度股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人：黃于純

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)楊基寬

(2)蘇宏文

(3)阮劍安

(4)Chang Mun Kee

獨立董事:

(1)林金立

(2)連祥一

(3)黃瓊慧

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)楊基寬:一零四資訊科技董事長

(2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長

(3)阮劍安:一零四管理顧問監察人

(4)Chang Mun Kee:Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore

獨立董事:

(1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長

(2)連祥一:Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理

(3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

(1)楊基寬

(2)蘇宏文

(3)阮劍安

(4)Chang Mun Kee

新任獨立董事:

(1)林金立

(2)連祥一

(3)黃瓊慧

6.新任者簡歷:

新任董事:

(1)楊基寬:一零四資訊科技董事長

(2)蘇宏文:一零四資訊科技法務長

(3)阮劍安:一零四管理顧問監察人

(4)Chang Mun Kee:Director-JcbNext Pte Ltd, Singapore

新任獨立董事:

(1)林金立:社團法人雲林縣老人福利保護協會理事長

(2)連祥一:Google 亞洲區策略技術合作事業群總經理

(3)黃瓊慧:臺北大學會計學系專任教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

新任董事：

(1)楊基寬：4,495,402股

(2)蘇宏文：257,854股

(3)阮劍安：132,240股

(4)Chang Mun Kee : 0股

新任獨立董事:

(1)林金立：0股

(2)連祥一：0股

(3)黃瓊慧：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/12~113/08/11

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。