【公告】鑽全113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：鑽全 (1527)

主 旨：鑽全113年股東常會重要決議事項

發言人：陳盈助先生

說 明：

1.股東常會日期:113/06/28

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)，當選名單如下:

董事：賴伯彥

董事：賴伯峰

董事：八威投資(股)公司代表人：劉淑香

董事：賴明興

董事：洪忠雄

董事：洪睿雯

獨立董事：張凱鑫

獨立董事：沈鎮南

獨立董事：黃美玲

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。