【公告】鑽全獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

日 期:2024年05月06日

公司名稱:鑽全 (1527)

主 旨:鑽全獨立董事任期超過三屆繼續提名之說明

發言人:陳盈助先生

說 明:

1.事實發生日:113/05/06

2.公司名稱:鑽全實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:沈鎮南先生擔任本公司獨立董事已連續超過三屆任期,依「公開發行公司獨

立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定,應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。

6.因應措施:沈鎮南先生具有專業學識與累積多年電機機械經驗,在就任期間對於產業

發展及電機專業領域,能為本公司提供重要建言,雖已連任本公司三屆獨立董事,

公司仍需借重其專業之處,使其於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長,並給予董事

會監督及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立董事。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無