【公告】高林股董事會重大決議事項

日 期：2024年11月11日

公司名稱：高林股 (1531)

主 旨：高林股董事會重大決議事項

發言人：鍾文藝

說 明：

1.事實發生日:113/11/11

2.公司名稱:高林股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開董事會

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司113年第3季合併財務報表審議案。

(2)通過擬訂本公司114年度之內部稽核計畫案。

(3)通過修訂本公司「內部控制制度」案。

(4)通過修訂本公司管理控制作業內部控制作業程序「CM-109財務及非財務資訊之管理」

及「CM-101 印鑑管理作業」案。

(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

(6)通過訂定本公司「永續資訊管理程序」案。

(7)通過修訂本公司「印信管理辦法」案。

(8)通過修訂本公司「ESG風險管理政策與程序」案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。

(10)通過安侯建業聯合會計師事務所預計提供之非確信服務審議案。

(11)通過本公司擬遷址至「台北市松山區敦化北路167號8樓」，繼續營業，提請決議

案。