【公告】今展科董事會決議事項

日 期：2024年12月26日

公司名稱：今展科 (6432)

主 旨：今展科董事會決議事項

發言人：任若琳

說 明：

1.事實發生日:113/12/26

2.公司名稱:今展科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)、通過本公司一一四年度營運計畫案。

(二)、通過本公司一一四年度稽核計畫案。

(三)、通過本公司向關係人取得不動產使用權資產。

(四)、通過擬修訂本公司「內部控制」案。

(五)、通過本公司經理人一一三年度年終獎金之內容及數額。

(六)、通過擬修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無