【公告】聯德董事會重大決議事項

日 期：2024年11月13日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德董事會重大決議事項

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.事實發生日:113/11/13

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

經本公司113/11/13董事會重大決議事項如下:

(一)通過本公司113年度第三季合併財務報表核閱報告案。

(二)通過114年度稽核計畫案。

(三)通過本公司經理人年終獎金發放原則及金額案。

(四)通過本公司「董事會議事規範」修訂案。

(五)通過「審計委員會組織規程」修訂案。

(六)通過本公司訂定永續報告書編制及確信程序案。

(七)通過子公司萬霖電子資金貸與子公司九德電子案。

(八)通過本公司銀行放款額度續約案。

(九)通過本公司增設執行長案。