【公告】川飛董事會決議事項

日 期：2024年11月12日

公司名稱：川飛 (1516)

主 旨：董事會決議事項

發言人：黃耀德

說 明：

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:川飛能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司113/11/12董事會決議事項公告：

一、通過本公司一一三年度第三季財務報告案。

二、通過修訂本公司內部控制制度案。

三、通過本公司一一四年度稽核計畫案。

四、通過修訂本公司審計委員會組織規程案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。