【公告】鑫科董事會通過總經理任命案

日 期：2024年12月27日

公司名稱：鑫科 (3663)

主 旨：鑫科董事會通過總經理任命案

發言人：潘永村

說 明：

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:潘永村

4.舊任者簡歷:本公司原任總經理

5.新任者姓名:馮復安

6.新任者簡歷:常州中鋼精密鍛材有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因原任潘永村總經理113年12月31日屆齡退休，經113年12月27日

董事會決議通過由馮復安先生擔任。

9.新任生效日期:113/12/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。