【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

日 期：2024年06月14日

公司名稱：鈺德 (3050)

主 旨：鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

發言人：羅宜富

說 明：

1.發生變動日期:113/06/14

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事代表人/葉垂景

董事/楊慰芬

法人董事代表人/葉垂昇

法人董事代表人/潘燕民

獨立董事/李靖文

獨立董事/吳榮生

獨立董事/洪順慶

4.舊任者簡歷:

葉垂景/鈺德科技(股)公司 董事長

楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事

葉垂昇/鈺德科技(股)公司 副董事長

潘燕民/鈺德科技(股)公司 董事

李靖文/鈺德科技(股)公司 獨立董事

吳榮生/鈺德科技(股)公司 獨立董事

洪順慶/樂揚建設(股)公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事/楊慰芬

董事/錸德科技股份有限公司

董事/安可光電股份有限公司

董事/陳建全

獨立董事/郭仲乾

獨立董事/簡慶文

獨立董事/呂博能

6.新任者簡歷:

楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事

錸德科技股份有限公司/不適用

安可光電股份有限公司/不適用

陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理

郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事

簡慶文/彩輝科技股份有限公司董事長暨總經理

呂博能/台新國際商業銀行協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

楊慰芬/100,000股

錸德科技股份有限公司/32,489,319股

安可光電股份有限公司/12,862,812股

陳建全/0股

郭仲乾/0股

簡慶文/0股

呂博能/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17

11.新任生效日期:113/06/14~116/06/13

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無