【公告】超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事

日 期：2024年05月27日

公司名稱：超豐 (2441)

主 旨：超豐113年度股東常會全面改選董事及獨立董事

發言人：陳笙

說 明：

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事

力成科技\代表人：謝永達

力成科技\代表人：蔡篤恭

力成科技\代表人：甯鑑超

力成科技\代表人：呂肇祥

力成科技\代表人：陳玉欽

鴻威創投\代表人：張智能

(2) 獨立董事

吳啟勇

馮竹健

莊明仁

4.舊任者簡歷:

(1) 董事

力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長

力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長

力成科技\代表人：甯鑑超 超豐電子(股)公司 總經理

力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理

力成科技\代表人：陳玉欽 力成科技(股)公司 副總經理

鴻威創投\代表人：張智能 瑞昱半導體(股)公司 財務資深協理

(2) 獨立董事

吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長

馮竹健 遠見科技(股)公司 董事長

莊明仁 佳凌科技(股)公司 總經理

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事

力成科技\代表人：謝永達

力成科技\代表人：蔡篤恭

力成科技\代表人：呂肇祥

力成科技\代表人：紀有章

力成科技\代表人：林基正

鴻威創投\代表人：傅瑛琪

(2) 獨立董事

謝秀賢

吳啟勇

吳錦川

6.新任者簡歷:

(1) 董事

力成科技\代表人：謝永達 超豐電子(股)公司 董事長

力成科技\代表人：蔡篤恭 力成科技(股)公司 董事長

力成科技\代表人：呂肇祥 力成科技(股)公司 總經理

力成科技\代表人：紀有章 超豐電子(股)公司 營運長暨執行副總經理

力成科技\代表人：林基正 力成科技(股)公司 協理

鴻威創投\代表人：傅瑛琪 瑞昱半導體(股)公司 協理

(2) 獨立董事

謝秀賢 臺銀綜合證券(股)公司 董事及總經理

吳啟勇 盛群半導體(股)公司 董事長

吳錦川 致新科技(股)公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事

力成科技(股)公司：244,064,379股

鴻威創業投資(股)公司：5,823,602股

(2) 獨立董事

謝秀賢 0股

吳啟勇 0股

吳錦川 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/27~116/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。