【公告】誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年06月20日

公司名稱：誠研 (3494)

主 旨：誠研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：邱垂健

說 明：

1.發生變動日期:113/06/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

一、法人董事-光風投資有限公司

二、董事-缺額

三、董事-缺額

四、董事-李開源

五、獨立董事-李方中

六、獨立董事-江永欣

七、獨立董事-李芳彬

4.舊任者簡歷:

一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事

二、缺額-無

三、缺額-無

四、李開源/維渥特科技(股)公司總經理

五、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工

試驗所專案計畫研究員

六、江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產

業化組長

七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理

5.新任者職稱及姓名:

一、法人董事-光風投資有限公司

二、法人董事-國錢租賃有限公司

三、董事-李開源

四、董事-饒穎超

五、獨立董事-沈慧誠

六、獨立董事-李方中

七、獨立董事-李芳彬

6.新任者簡歷:

一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事

二、國錢租賃有限公司/誠研科技(股)公司法人董事

三、李開源/維渥特科技(股)公司董事長

四、饒穎超/基碩科技(股)公司副總經理

五、沈慧誠/晟鈦(股)公司獨立董事

六、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水

工試驗所專案計畫研究員

七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

一、董事-國錢租賃有限公司(15,014,430股)

二、董事-光風投資有限公司(12,825,687股)

三、董事-李開源 ( 0股)

四、董事-饒穎超 ( 0股)

五、獨立董事-李方中(244,078股)

六、獨立董事-沈慧誠( 0股)

七、獨立董事-李芳彬( 0股)

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。