【公告】訊映113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單

日 期：2024年07月25日

公司名稱：訊映 (4155)

主 旨：訊映113年第一次股東臨時會改選第八屆董事(含獨立董事)名單

發言人：侯奇政

說 明：

1.發生變動日期:113/07/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德

(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑

(3)董事：劉祐慈

(4)獨立董事：林詩怡

(5)獨立董事：何麗芬

(6)獨立董事：陳谷泉

(7)獨立董事：呂淨君

4.舊任者簡歷:

(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長

兼任總經理

(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳偉傑/永嘉輝科技(股)公司總經理

(3)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助

(4)獨立董事：林詩怡/訊映光電股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長

(6)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理

(7)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問

有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德

(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標

(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱

(4)董事：貝喜股份有限公司人代表人許晉源

(5)董事：藍世萬

(6)董事：劉祐慈

(7)董事：侯奇政

(8)獨立董事：林詩怡

(9)獨立董事：何麗芬

(10)獨立董事：陳谷泉

(11)獨立董事：呂淨君

6.新任者簡歷:

(1)董事：尚順投資股份有限公司法人代表人賴家德/訊映光電(股)公司董事長

兼任總經理

(2)董事：禾群投資股份有限公司法人代表人陳清標/巧瑩科技(股)公司總經理

、永嘉輝科技(股)公司監察人

(3)董事：廷發投資股份有限公司法人代表人王振綱

(4)董事：貝喜股份有限公司法人代表人許晉源/貝喜(股)公司負責人、哲固資訊

(股)公司董事

(5)董事：藍世萬/廷順企業(股)公司副總經理、哲固資訊(股)公司董事

(6)董事：劉祐慈/訊映光電(股)公司副董事長兼任總經理特助

(7)董事：侯奇政/訊映光電(股)公司/財務協理、長青生醫科技(股)公司董事、

普元生技(股)公司董事

(8)獨立董事：林詩怡/訊映光電(股)公司獨立董事

(9)獨立董事：何麗芬/盟立自動化(股)公司稽核室處長

(10)獨立董事：陳谷泉/萬隆造紙(股)公司產銷經理

(11)獨立董事：呂淨君/奕隆聯合會計師事務所所長、執業會計師、奕隆企管顧問

有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：尚順投資股份有限公司(法人代表人賴家德) 2,061,044股

(2)董事：禾群投資股份有限公司(法人代表人陳清標) 6,852,373股

(3)董事：廷發投資股份有限公司(法人代表人王振綱) 6,389,720股

(4)董事：貝喜股份有限公司(法人代表人許晉源) 1,958,000股

(5)董事：藍世萬 818,000股

(6)董事：劉祐慈 735,462股

(7)董事：侯奇政 6,466股

(8)獨立董事：林詩怡 0股

(9)獨立董事：何麗芬 53,663股

(10)獨立董事：陳谷泉 0股

(11)獨立董事：呂淨君 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

11.新任生效日期:113/07/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無