【公告】西勝董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

日 期：2024年06月14日

公司名稱：西勝 (3625)

主 旨：西勝董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜

發言人：李宗嶽(代理發言人)

說 明：

1.董事會決議日期:113/06/14

2.股東臨時會召開日期:113/08/02

3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區中正路665號2樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/07/04

12.停止過戶截止日期:113/08/02

13.其他應敘明事項:無。

(一)本次補選獨立董事應選名額一名。

(二)依公司法第165條規定自民國113年07月04日至113年08月02日止停止辦理

股票過戶轉讓登記事宜。

(三)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1％以上之股東得以

書面向本公司提出獨立董事1席候選人名單案，提名人數不得超過獨立董事應選

名額。

受理期日:113年06月21日起至113年07月01日下午5時止;【郵寄者以受理期間內

寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函

件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理提出獨立董事候選人名單，應敘明被提名

人姓名、學歷、經歷，並應檢附被提名人符合公司法、證交法及「公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他

證明文件。

受理處所：新北市新莊區中正路665號5樓(本公司財會統合處）。

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年07月18日至

113年07月30日