【公告】(補充說明)海昌生技董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

日 期：2025年01月09日

公司名稱：海昌生技 (7814)

主 旨：(補充說明)海昌生技董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：何信裕

說 明：

1.董事會決議日期:113/12/31

2.股東臨時會召開日期:114/03/04

3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉彰水路一段485號1樓會議室

(海昌國際股份有限公司)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及

行為指南」、「道德行為準則」、「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」案。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「公司章程」案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(三)修訂本公司「股東會議事運作管理辦法」案。

(四)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/02/03

12.停止過戶截止日期:114/03/04

13.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，

行使期間自民國114年2月15日至114年3月1日止。