【公告】綠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年01月09日

公司名稱：綠電 (8440)

主 旨：綠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：莊淑珍

說 明：

1.董事會決議日期:114/01/09

2.股東會召開日期:114/04/25

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司113年度決算表冊案

(2)本公司113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/02/25

12.停止過戶截止日期:114/04/25

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年3月26至114年4月22日。

(2)受理股東提案及提名期間：114年2月17日至114年2月26日17時止。

受理股東提案及提名處所：綠電再生股份有限公司管理部，地址:台北市中正區中華

路一段39號17樓。