【公告】董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正召集事由)

日 期：2024年05月09日

公司名稱：圓剛 (2417)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修正召集事由)

發言人：王沈銘

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路135號(圓剛科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營運狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年股東常會通過之私募有價證券案辦理情形報告

(5)本公司「董事會議事規則」修正情形報告(新增)

(6)報告股東提案結果。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無