【公告】萬旭113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事)

日 期：2024年06月13日

公司名稱：萬旭 (6134)

主 旨：萬旭113年股東常會選舉第十三屆董事(含獨立董事)

發言人：李秉哲

說 明：

1.發生變動日期:113/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈

法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延

法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文

自然人董事：張程欽

自然人董事：李秉哲

獨立董事：蔡篤村

獨立董事：鄭昭賢

獨立董事：蕭正和

獨立董事：張瑞明

4.舊任者簡歷:

張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長

菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長

水野雅文 日商日本自動化機械(股)公司社長

張程欽 萬旭電業(股)公司董事長

李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理

蔡篤村 興業家企管顧問公司負責人

鄭昭賢 誠盈會計師事務所所長

蕭正和 旗山龍鳳食品董事長

張瑞明 聚芳管理顧問有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：萬泰科技(股)公司代表人:張銘烈

法人董事：日商朝日通信(股)公司代表人:菅野高延

法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文

自然人董事：張程欽

自然人董事：李秉哲

獨立董事：鄭昭賢

獨立董事：張瑞明

獨立董事：蕭正和

獨立董事：賴淑芬

6.新任者簡歷:

張銘烈 萬泰科技(股)公司董事長

菅野高延 日商朝日通信(股)公司社長

水野雅文 日商日本自動化機械(股)公司社長

張程欽 萬旭電業(股)公司董事長

李秉哲 萬旭電業(股)公司常務副總經理

張瑞明 聚芳管理顧問有限公司執行長

鄭昭賢 誠盈會計師事務所所長

蕭正和 旗山龍鳳食品董事長

賴淑芬 宏鑑法律事務所合夥律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事：萬泰科技（股）公司 代表人:張銘烈 :17,497,272股

(2)法人董事：日商朝日通信(股)公司 代表人:菅野高延:13,723,175股

(3)法人董事：日商日本自動化機械(股)公司 代表人:水野雅文:1,620,262股

(4)自然人董事：張程欽:1,330,000股

(5)自然人董事：李秉哲:23,337股

(6)獨立董事：張瑞明 :0股

(7)獨立董事：鄭昭賢 :0股

(8)獨立董事：蕭正和 :0股

(9)獨立董事：賴淑芬 :0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14

11.新任生效日期:113/06/13

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。