【公告】菱生董事會決議召開113年股東常會事宜
日 期:2024年02月26日
公司名稱:菱生 (2369)
主 旨:菱生董事會決議召開113年股東常會事宜
發言人:賴銘為
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台中市潭子區南二路5-1號5樓(本公司員工餐廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)本公司審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。
(4)本公司背書保證狀況報告。
(5)其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度決算表冊案。
(2)承認本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司以資本公積發放現金案。
(2)解除本公司董事之競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:無。