【公告】至寶電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月15日

公司名稱：至寶電 (3226)

主 旨：至寶電董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：陳智威

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.一一二年度營業報告書。

2.審計委員會審查一一二年度決算報告。

3.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

4.一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.一一二年度決算表冊案。

2.一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東提案期間為

113/04/22~113/05/02，受理處所為至寶光電股份有限公司董事長室

（地址：710001台南市永康區環工路75號）