【公告】聯成113年股東常會決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成113年股東常會決議事項

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事九席(含獨立董事三席)，當選名單如下：

董 事︰財團法人育秀教育基金會代表人︰苗豐強

董 事︰畢淑蒨

董 事︰苗豐盛

董 事︰薛昌煒

董 事︰資豐投資(股)公司代表人︰陳沖

董 事︰聯華實業投資控股(股)公司代表人︰徐造華

獨立董事︰潘文炎

獨立董事︰黃重球

獨立董事︰江國裕

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修正「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。

(2)解除董事之競業禁止限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無