【公告】聯寶113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2024年05月21日

公司名稱：聯寶 (6821)

主 旨：聯寶113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單

發言人：譚偉傑

說 明：

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:譚明珠

董事:譚偉傑

董事:彭嘉明

董事:王年清

獨立董事:許文昉

獨立董事:王志隆

獨立董事:官志亮

4.舊任者簡歷:

董事:譚明珠，董事長兼永續長

董事:譚偉傑，總經理

董事:彭嘉明，董事

董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理

獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長

獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管

獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:譚明珠

董事:譚偉傑

董事:彭嘉明

董事:王年清

獨立董事:許文昉

獨立董事:王志隆

獨立董事:官志亮

6.新任者簡歷:

董事:譚明珠，董事長兼永續長

董事:譚偉傑，總經理

董事:彭嘉明，董事

董事:王年清，迅得機械股份有限公司總經理

獨立董事:許文昉，動力科技股份有限公司集團董事長

獨立董事:王志隆，晶炎科技股份有限公司稽核主管

獨立董事:官志亮，國立宜蘭大學應用經濟與管理學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:譚明珠，2,998,066股

董事:譚偉傑，310,871股

董事:彭嘉明，2,195,690股

董事:王年清，0股

獨立董事:許文昉，0股

獨立董事:王志隆，0股

獨立董事:官志亮，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/02/26~113/02/25

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無