【公告】聯友金屬113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：聯友金屬 (7610)

主 旨：聯友金屬113年股東常會重要決議事項

發言人：吳永中

說 明：

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:本公司『公司章程』部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。

(2)通過本公司擬申請創新板股票上市案。

(3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股

權案。

(4)通過本公司『取得或處分資產作業程序』修訂案。

(5)通過本公司『背書保證作業程序』修訂案。

(6)通過本公司『資金貸與他人作業程序』修訂案。

7.其他應敘明事項:無。