【公告】美而快民國113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：美而快 (5321)

主 旨：美而快民國113年股東常會重要決議事項

發言人：王志仁

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過民國112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過民國112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十六屆董事及獨立董事

董事當選名單：

廖承豪

林郁萍

王志仁

王朝正

獨立董事當選名單：

蕭珍琪

謝進益

鐘靜如

6.重要決議事項五、其他事項:

通過盈餘轉增資發行新股案

通過辦理私募有價證券案

通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。