【公告】聖暉*113年股東會改選董事及獨立董事

日 期：2024年05月24日

公司名稱：聖暉* (5536)

主 旨：聖暉*113年股東會改選董事及獨立董事

發言人：梁鈞幃

說 明：

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:梁進利

董事:楊炯棠

董事:胡台珍

獨立董事:葉惠心

獨立董事:王茂榮

獨立董事:楊千

獨立董事:黃姿裴

4.舊任者簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:楊炯棠-翔暉開發股份有限公司董事

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 董事

獨立董事:葉惠心-維勤會計師事務所負責人

獨立董事:王茂榮-茂榮能源服務管理顧問有限公司負責人

獨立董事:楊千-國立交通大學經營管理研究所榮譽教授

獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:梁進利

董事:胡台珍

董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙

獨立董事:黃姿裴

獨立董事:紀志毅

獨立董事:邱慧吟

獨立董事:梁連文

6.新任者簡歷:

董事:梁進利-本公司董事長兼執行長

董事:胡台珍-SHENG HUEI INTERNATIONAL CO. LTD. 董事

董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-台中女中文教基金會董事

獨立董事:黃姿裴-經兆國際法律事務所律師

獨立董事:紀志毅-國立中興大學財務金融系教授

獨立董事:邱慧吟-維裕聯合會計師事務所所長

獨立董事:梁連文-中國文化大學財務金融學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:梁進利-4,609,734股

董事:胡台珍-2,607,178股

董事:翔暉開發股份有限公司代表人巫碧蕙-5,395,776股

獨立董事:黃姿裴-0股

獨立董事:紀志毅-0股

獨立董事:邱慧吟-0股

獨立董事:梁連文-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無