【公告】精剛董事全面改選

日 期：2024年05月29日

公司名稱：精剛 (1584)

主 旨：精剛董事全面改選

發言人：吳柏成

說 明：

1.發生變動日期:113/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政

獨立董事：

吳怡翰

林家群

李勝琛

蕭立帆

4.舊任者簡歷:

董事：

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成/台鋼航太科技(股)公司 董事長

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事

獨立董事：

吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長

林家群/勝凱資本 資深副總

李勝琛/遠見律師事務所合夥律師

蕭立帆/國立臺北科技大學 材料及資源工程系兼任教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏

獨立董事：

林家群

楊紘宇

陳泰宏

沈昀潔

6.新任者簡歷:

法人董事：

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長

榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞/台鋼科技大學 董事

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏/高雄市工商發展投資策進會 總幹事

獨立董事：

林家群/勝凱資本 資深副總

楊紘宇/紅閣珠寶 總經理

陳泰宏/安聯人壽-南部卓越區 菁品通訊處 主任

沈昀潔/永帆有限公司-業務

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：

榮剛材料科技股份有限公司 代表人 王炯棻：19,580,312股

榮剛材料科技股份有限公司 代表人 陳政祥：19,580,312股

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 林輝政：30,000,000 股

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 陳政聞：30,000,000 股

台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 周玲妏：30,000,000 股

獨立董事：

林家群：0股

楊紘宇：0股

陳泰宏：0股

沈昀潔：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22

11.新任生效日期:113/05/29

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。