【公告】禾昌董事會決議修訂112年限制員工權利新股發行辦法

日 期：2023年10月31日

公司名稱：禾昌 (6158)

主 旨：禾昌董事會決議修訂112年限制員工權利新股發行辦法

發言人：詹朝貴

說 明：

1.事實發生日:112/10/31

2.原公告申報日期:112/03/07

3.簡述原公告申報內容:

第三條 員工資格條件及獲配數量：

二、實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌績效表現、

過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職稱、職等、年資等因素，並考量公司

營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議；惟具經理人身分

或具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過;非具經理人身

分者應先經審計委員會同意及董事會通過。

4.變動緣由及主要內容:

於主管機關審核本發行案件過程中，主管機關審核要求修訂「112年限制員工權利新股

發行辦法」第三條條文(原公告員工資格條件及獲配數量)，修訂後之條文節錄如下：

第三條 員工資格條件及獲配數量：

二、實際得依本辦法被授與員工及可獲配限制員工權利新股數量，將參酌績效表現、

過去及預期整體貢獻、特殊功績、發展潛力、職稱、職等、年資等因素擬訂分配標準

，並考量公司營運需求及業務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議；惟

具經理人身分或具員工身分之董事者，應於發行前提報薪資報酬委員會及董事會通過

;非具經理人身分者應先經審計委員會同意及董事會通過。

5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。

6.其他應敘明事項:無。