【公告】禾伸堂113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂113年股東常會重要決議事項

發言人：黃建融

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認112年度盈餘分配案(每股配發盈餘現金股利5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第16屆董事9席(含獨立董事4席)

(一)董事當選名單：

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明

(3)申時勻

(4)黃紹國

(5)巫堂明

(二)獨立董事當選名單：

(1)鄭更義

(2)簡俱揚

(3)柯仁偉

(4)李瑞珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂「股東會議事規則」案

(二)通過解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無