【公告】禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事

日 期:2024年05月30日

公司名稱:禾伸堂 (3026)

主 旨:禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事

發言人:黃建融

說 明:

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻

(3)申時勻

(4)黃紹國

(5)巫堂明

(二)獨立董事

(1)鄭更義

(2)吳乃華

(3)簡俱揚

(4)柯仁偉

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮,本公司董事長兼總經理

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻,本公司法人代表人董事

(3)申時勻,本公司董事兼執行副總經理

(4)黃紹國,本公司董事兼副總經理

(5)巫堂明,本公司董事

(二)獨立董事

(1)鄭更義,本公司獨立董事

(2)吳乃華,本公司獨立董事

(3)簡俱揚,本公司獨立董事

(4)柯仁偉,本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅芳明

(3)申時勻

(4)黃紹國

(5)巫堂明

(二)獨立董事

(1)鄭更義

(2)簡俱揚

(3)柯仁偉

(4)李瑞珠

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮,本公司董事長兼總經理

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅芳明,本公司前執行副總經理

(3)申時勻,本公司董事兼執行副總經理

(4)黃紹國,本公司董事兼副總經理

(5)巫堂明,本公司董事

(二)獨立董事

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(1)鄭更義,本公司獨立董事

(2)簡俱揚,本公司獨立董事

(3)柯仁偉,本公司獨立董事

(4)李瑞珠,創新工業技術移轉(股)公司資深副總經理

華旭矽材(股)公司董事、

一二三視(股)公司法人董事代表人

愛盛科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)唐錦榮:3,864,365 股

(2)羚田投資(股)公司代表人羅芳明:7,567,071 股

(3)申時勻:1,170,243 股

(4)黃紹國:1,117,149 股

(5)巫堂明:562,845 股

(二)獨立董事

(1)鄭更義:0 股

(2)簡俱揚:0 股

(3)柯仁偉:0 股

(4)李瑞珠:0 股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無