【公告】禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事

日 期：2024年05月30日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂113年股東常會選舉第16屆董事

發言人：黃建融

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻

(3)申時勻

(4)黃紹國

(5)巫堂明

(二)獨立董事

(1)鄭更義

(2)吳乃華

(3)簡俱揚

(4)柯仁偉

4.舊任者簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理

(2)羚田投資(股)公司代表人：羅墻，本公司法人代表人董事

(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理

(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理

(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事

(1)鄭更義，本公司獨立董事

(2)吳乃華，本公司獨立董事

(3)簡俱揚，本公司獨立董事

(4)柯仁偉，本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明

(3)申時勻

(4)黃紹國

(5)巫堂明

(二)獨立董事

(1)鄭更義

(2)簡俱揚

(3)柯仁偉

(4)李瑞珠

6.新任者簡歷:

(一)董事

(1)唐錦榮，本公司董事長兼總經理

(2)羚田投資(股)公司代表人：羅芳明，本公司前執行副總經理

(3)申時勻，本公司董事兼執行副總經理

(4)黃紹國，本公司董事兼副總經理

(5)巫堂明，本公司董事

(二)獨立董事

(1)鄭更義，本公司獨立董事

(2)簡俱揚，本公司獨立董事

(3)柯仁偉，本公司獨立董事

(4)李瑞珠，創新工業技術移轉（股）公司資深副總經理

華旭矽材（股）公司董事、

一二三視（股）公司法人董事代表人

愛盛科技（股）公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事

(1)唐錦榮：3,864,365 股

(2)羚田投資(股)公司代表人羅芳明：7,567,071 股

(3)申時勻：1,170,243 股

(4)黃紹國：1,117,149 股

(5)巫堂明：562,845 股

(二)獨立董事

(1)鄭更義：0 股

(2)簡俱揚：0 股

(3)柯仁偉：0 股

(4)李瑞珠：0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無