【公告】祥碩112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月16日

公司名稱：祥碩 (5269)

主 旨：祥碩112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：林哲偉

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：沈振來

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：徐世昌

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：林哲偉

董事：許金川

獨立董事：詹宏志

獨立董事：謝劍平

獨立董事：吳靜吉

4.舊任者簡歷:

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：沈振來；祥碩科技(股)公司董事長

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：徐世昌；華碩電腦(股)公司副董事長兼策略長

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：林哲偉；祥碩科技(股)公司總經理

董事：許金川；國立台灣大學醫學院內科名譽教授

獨立董事：詹宏志；網路家庭國際資訊(股)公司董事長

獨立董事：謝劍平；台灣科技大學財務金融所教授

獨立董事：吳靜吉；政治大學名譽教授

5.新任者職稱及姓名:

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：沈振來

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：徐世昌

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：林哲偉

董事：許金川

獨立董事：詹宏志

獨立董事：謝劍平

獨立董事：吳靜吉

6.新任者簡歷:

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：沈振來；祥碩科技(股)公司董事長

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：徐世昌；華碩電腦(股)公司副董事長兼策略長

董事：華碩電腦(股)公司 代表人：林哲偉；祥碩科技(股)公司總經理

董事：許金川；國立台灣大學醫學院內科名譽教授

獨立董事：詹宏志；網路家庭國際資訊(股)公司董事長

獨立董事：謝劍平；台灣科技大學財務金融所教授

獨立董事：吳靜吉；政治大學名譽教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：華碩電腦(股)公司;持有股數：24,457,660股

董事：許金川；持有股數：0股

獨立董事：詹宏志；持有股數：0股

獨立董事：謝劍平；持有股數：0股

獨立董事：吳靜吉；持有股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。