【公告】神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選

中央社

日 期：2024年05月28日

公司名稱：神隆 (1789)

主 旨：神隆民國113年股東常會董事任期屆滿改選

發言人：遴選待補

說 明：

1.發生變動日期:113/05/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事：統一企業(股)公司代表人 蘇崇銘

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事：統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事：台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事：張文昌

獨立董事：陳立宗

獨立董事：李明憲

獨立董事：張俊彥

獨立董事：楊俊佑

4.舊任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長

蘇崇銘董事：統一企業(股)公司副總經理

賴富榮董事：統一企業(股)公司協理

鄭景元董事：統一企業(股)公司經理

侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

廣告

楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

楊俊佑獨立董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

5.新任者職稱及姓名:

董事：統一企業(股)公司代表人 羅智先

董事：統一企業(股)公司代表人 吳琮斌

董事：統一企業(股)公司代表人 郭嘉宏

董事：統一企業(股)公司代表人 楊俊佑

董事：統一企業(股)公司代表人 賴富榮

董事：統一企業(股)公司代表人 鄭景元

董事：臺南紡織(股)公司代表人 侯博明

董事：高權投資(股)公司代表人 高秀玲

董事：統一國際開發(股)公司代表人 施秋茹

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 謝明娟

董事：行政院國家發展基金管理會代表人 楊雅博

董事：台灣糖業(股)公司代表人 孫鈴明

獨立董事：張文昌

獨立董事：陳立宗

獨立董事：李明憲

獨立董事：張俊彥

獨立董事：蘇來守

6.新任者簡歷:

羅智先董事：統一企業(股)公司董事長

吳琮斌董事：統一企業(股)公司會計長

郭嘉宏董事：台新綜合證券(股)公司董事長

楊俊佑董事：郭綜合醫院榮譽院長及骨科專任主治醫生

賴富榮董事：統一企業(股)公司協理

鄭景元董事：統一企業(股)公司經理

侯博明董事：臺南紡織(股)公司董事長

高秀玲董事：高權投資(股)公司董事長

施秋茹董事：統一國際開發(股)公司副總經理

謝明娟董事：嘉南藥理大學醫務管理系助理教授

楊雅博董事：國立高雄大學經營管理研究所教授

孫鈴明董事：台灣糖業(股)公司生技事業部執行長

張文昌獨立董事：臺北醫學大學董事、中央研究院院士

陳立宗獨立董事：國家衛生研究院癌症研究所特聘研究員、

台灣神經內分泌腫瘤學會理事長

李明憲獨立董事：志成合署會計師事務所副所長

張俊彥獨立董事：臺北醫學大學癌症轉譯研究中心主任

蘇來守獨立董事：臺灣生物醫藥製造(股)公司董事、

世界先進體積電路(股)公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

統一企業(股)公司 持有股數： 299,968,639股

臺南紡織(股)公司 持有股數： 23,605,921股

高權投資(股)公司 持有股數： 14,832,733股

統一國際開發(股)公司 持有股數： 28,673,421股

行政院國家發展基金管理會 持有股數： 109,539,014股

台灣糖業(股)公司 持有股數： 32,581,963股

張文昌獨立董事 持有股數： 0股

陳立宗獨立董事 持有股數： 0股

李明憲獨立董事 持有股數： 0股

張俊彥獨立董事 持有股數： 0股

蘇來守獨立董事 持有股數： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20

11.新任生效日期:113/05/28

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

相關內容

  • 【公告】國邑*113年度股東常會全面改選董事

    日 期：2024年06月26日公司名稱：國邑*(6875)主 旨：國邑*113年度股東常會全面改選董事發言人：甘霈說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:王建治(2)董事:富可紳投資有限公司(3)董事:鳳絲投資有限公司(4)董事:史格瑞(5)董事:甘霈(6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥(7)獨立董事:方燕玲(8)獨立董事:張文昌(9)獨立董事:吳力人4.舊任者簡歷:(1)董事:王建治；國邑藥品科技(股)公司董事長(2)董事:富可紳投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事(3)董事:鳳絲投資有限公司；國邑藥品科技(股)公司法人董事(4)董事:史格瑞；奧孟亞(股)公司董事長(5)董事:甘霈；國邑藥品科技(股)公司董事兼總經理(6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥；台新藥(股)公司法人董事(7)獨立董事:方燕玲；緯創軟體(股)公司獨立董事(8)獨立董事:張文昌；台北醫學大學董事(9)獨立董事:吳力人；太景醫藥研發控股(股)

  • 【公告】三顧113年股東常會董事改選當選名單

    日 期：2024年06月27日公司名稱：三顧(3224)主 旨：三顧113年股東常會董事改選當選名單發言人：唐洪德說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:吳峻毅(6)法人董事-行政院國家發展基金管理會代表人：吳明賢(7)獨立董事-王文祝(8)獨立董事-楊世傑4.舊任者簡歷:(1)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊弘仁/三顧股份有限公司董事長(2)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:陳宗基/三顧股份有限公司副董事長(3)法人董事-貝德比修投資有限公司代表人:楊瀅臻/三顧股份有限公司董事(4)法人董事-達駿投資股份有限公司代表人:翁偉倫/三顧股份有限公司董事(5)法人董事-俊貿國際股份有限公司代表人:

  • 【公告】台勝科113年6月27日股東常會改選董事

    日 期：2024年06月27日公司名稱：台勝科(3532)主 旨：台勝科113年6月27日股東常會改選董事發言人：邱紹勛說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。3.舊任者職稱及姓名:(1)台灣塑膠工業股份有限公司(代表人林健男)(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治)(3)王文淵(4)王瑞華(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎)(6)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人田中惠一)(7)井上(耳公心)(8)王志剛(獨立董事)(9)(白田)中則和(獨立董事)(10)角谷英美(獨立董事)4.舊任者簡歷:(1)台灣塑膠工業(股)公司(代表人林健男):本公司董事長(2)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人瀧井道治):本公司副董事長(3)王文淵:福懋興業(股)公司董事長(4)王瑞華:台灣塑膠工業(股)公司常務董事(5)SUMCO TECHXIV株式會社(代表人龍田次郎):日商SUMCO株式會社代表取締役副社長(6)SUMCO

  • 【公告】佳和113年股東常會補選獨立董事當選名單

    日 期：2024年06月25日公司名稱：佳和(1449)主 旨：佳和113年股東常會補選獨立董事當選名單發言人：翁瑋駿說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事/曾瑛琦6.新任者簡歷:升富營造有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/2611.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:1/1213.同任期獨立董事變動比率:1/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

    日 期：2024年06月26日公司名稱：佰研(3205)主 旨：佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：張婉妤說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:陳樂維(2)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:黃寶慧(3)法人董事 全豐盛投資(股)公司代表人:羅文森(4)董事 邱連春(5)獨立董事 鍾健能(6)獨立董事 余敬倫(7)獨立董事 林仲箎4.舊任者簡歷:(1)法人董事 陳樂維 佰研生化科技(股)公司董事長(2)法人董事 黃寶慧 佰研生化科技(股)公司副董事長(3)法人董事 羅文森 佰研生化科技(股)公司董事(4)董事 邱連春 佰研生化科技(股)公司董事(5)獨立董事 鍾健能 佰研生化科技(股)公司獨立董事(6)獨立董事 余敬倫 佰研生化科技(股)公司獨立董事(7)獨立董事 林仲箎 佰研生化科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事 全豐盛投資(股)公司(2)董事 陳樂維(

  • 【公告】尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

    日 期：2024年06月26日公司名稱：尚化(4738)主 旨：尚化113年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單發言人：陳旭輝說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀(6)董 事：大同股份有限公司代表人：譚志偉(7)獨立董事：李坤璋(8)獨立董事：鄭武順(9)獨立董事：張展鏡4.舊任者簡歷:(1)董 事：大同股份有限公司代表人：吳永從 本公司董事長(2)董 事：大同股份有限公司代表人：李龍達 尚志半導體(股)公司董事長(3)董 事：大同股份有限公司代表人：吳冠宏 本公司董事及業務處長(4)董 事：大同股份有限公司代表人：張瑞凱 中華電子投資公司董事長(5)董 事：大同股份有限公司代表人：賀錫耀 同昱能源科技(股)公司總經理(6)董 事：大

  • 【公告】網龍113年股東常會全面改選董事

    日 期：2024年06月26日公司名稱：網龍(3083)主 旨：網龍113年股東常會全面改選董事發言人：呂學森說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:智冠科技(股)公司代表人:王俊博(2)董事:呂學森(3)董事:劉裕敏(4)董事:陳誌敏(5)董事:王明隆(6)董事:捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(7)獨立董事:陳皆碩(8)獨立董事:方深毅(9)獨立董事:陳信宏4.舊任者簡歷:(1)智冠科技(股)公司代表人:王俊博(本公司董事)(2)呂學森(本公司董事)(3)劉裕敏(本公司董事)(4)陳誌敏(本公司董事)(5)王明隆(本公司董事)(6)捷勝投資(股)公司代表人:白鋒釗(本公司董事)(7)陳皆碩(本公司獨立董事)(8)方深毅(本公司獨立董事)(9)陳信宏(本公司獨立董事)5.新任者職稱及姓名:(1)董事:王俊博(2)董事:呂學森(3)董事:劉裕敏(4)董事:智冠科技(股)公司代表人:王思淳(5)董事:王明隆(6)董事:捷勝投資(股)公

  • 【公告】遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)

    日 期：2024年06月27日公司名稱：遠東新(1402)主 旨：遠東新113年度股東常會改選董事(含獨立董事)發言人：鄭澄宇說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：徐旭東(2)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：席家宜)(3)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐旭平)(4)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：王孝一)(5)董事：亞洲水泥股份有限公司(代表人：徐國安)(6)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：楊惠國)(7)董事：遠東百貨股份有限公司(代表人：徐國梅)(8)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：李光燾)(9)董事：裕民航運股份有限公司(代表人：徐荷芳)(10)董事：裕鼎實業股份有限公司(代表人：李冠軍)(11)獨立董事：柯承恩(12)獨立董事：李鍾熙(13)獨立董事：戴瑞明4.舊任者簡歷:(1)徐旭東：本公司董事長(2)席家宜：本公司副董事長(3)徐旭平：本公司副董事長(4)王孝一：本公司董事及公益事業執行長(5)徐國

  • 【公告】晶達獨立董事辭任

    日 期：2024年06月27日公司名稱：晶達(4995)主 旨：晶達獨立董事辭任發言人：金仲仁說 明：1.發生變動日期:113/06/272.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:莊住維4.舊任者簡歷:莊住維5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙，另有要職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/7 ~ 116/6/611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

  • 【公告】天二科技113年度股東常會董事全面改選當選名單

    日 期：2024年06月24日公司名稱：天二科技(6834)主 旨：天二科技113年度股東常會董事全面改選當選名單發言人：黃弘傑說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗董事：吳志遠獨立董事：蔡揚宗獨立董事：邱聰智獨立董事：徐禹銘4.舊任者簡歷:董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益/本公司董事長董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝/本公司總經理董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟/世達柏科技(股)公司營運部副總董事：駿毅管理顧問股份有限公司 法人代表人：倪慶楷/駿毅管理顧問(股)公司董事長董事：金茂投資(股)公司

  • 【公告】達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)

    日 期：2024年06月25日公司名稱：達邁(3645)主 旨：達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)發言人：陳岱村說 明：1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事(1)吳聲昌(2)嚴志弘(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊(5)新木能源股份有限公司(6)曾美齡獨立董事(1)林詩梅(2)汪建民(3)林倩如4.舊任者簡歷:董事(1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長(2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理(3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理(4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事(5)新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事(6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表獨立董事(1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師(2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事(3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師5.新任者職稱及姓名:董事(1)吳聲昌(2)嚴