【公告】研勤113年股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月26日

公司名稱：研勤 (3632)

主 旨：研勤113年股東常會全面改選董事

發言人：陳柏任

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：簡良益

(2)董事：陳俊福

(3)董事：王能超

(4)董事：陳柏任

(5)獨立董事：張原智

(6)獨立董事：陳美孜

(7)獨立董事：林猷清

4.舊任者簡歷:

(1)董事：簡良益-本公司董事長兼總經理

(2)董事：陳俊福-本公司副總經理

(3)董事：王能超-崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理

(4)董事：陳柏任-本公司財務長兼發言人

(5)獨立董事：張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長

(6)獨立董事：陳美孜-裕利股份有限公司策略夥伴暨業務開發副總經理

(7)獨立董事：林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：簡良益

(2)董事：陳俊福

(3)董事：王能超

(4)董事：陳柏任

(5)獨立董事：張原智

(6)獨立董事：陳美孜

(7)獨立董事：林猷清

6.新任者簡歷:

(1)董事：簡良益-本公司董事長兼總經理

(2)董事：陳俊福-本公司副總經理

(3)董事：王能超-崧旭資訊(股)公司董事長兼總經理

(4)董事：陳柏任-本公司財務長兼發言人

(5)獨立董事：張原智-永新控股股份有限公司發言人兼任財務長

(6)獨立董事：陳美孜-裕利(股)公司策略夥伴暨業務開發副總經理

(7)獨立董事：林猷清-乙盛精密工業股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)簡良益 2,823,925股

(2)陳俊福 1,230,050股

(3)王能超 191,713股

(4)陳柏任 1,186,453股

(5)張原智 0股

(6)陳美孜 0股

(7)林猷清 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/7/28

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。