【公告】睿生光電民國113年股東常會重要決議

日 期:2024年05月24日

公司名稱:睿生光電 (6861)

主 旨:睿生光電民國113年股東常會重要決議

發言人:李志聖

說 明:

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一一二年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:

新任董事:

群創光電(股)公司代表人:楊柱祥

群創光電(股)公司代表人:林添仁

王志超

李兆華

新任獨立董事:

李鴻基

黃啟宗

周宜宏

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司股東會議事規則案

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無