【公告】三商113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：三商 (2905)

主 旨：三商113年股東常會重要決議事項

發言人：王志華

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一二年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十一屆董事十席(含獨立董事四席)案。

(1)董事當選名單：

陳翔立

樹人投資股份有限公司代表人：翁維駿

商林投資股份有限公司代表人：陳翔中

商林投資股份有限公司代表人：陳翔玢

樹人投資股份有限公司代表人：鄭義騰

孚盛投資有限公司代表人：李建雄

(2)獨立董事當選名單：

李茂

曾玉瓊

劉柏良

趙元旗

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司資本公積發放現金案。

(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。