【公告】全域113年股東會重要決議事項

日 期：2024年06月21日

公司名稱：全域 (3067)

主 旨：全域113年股東會重要決議事項

發言人：高維宏

說 明：

1.股東常會日期:113/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務

報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選。

董事當選名單如下：

(1)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 姚天齊

(2)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 鄒景文

(3)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 吳心愷

(4)董事：康健投資股份有限公司法人代表人 張智欽

(5)獨立董事：邱麗梅

(6)獨立董事：姚舜晏

(7)獨立董事：黃浩杰

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)通過本公司擬辦理113年私募普通股案。

(4)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。