【公告】迅德董事會重要決議事項

日 期：2024年11月12日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德董事會重要決議事項

發言人：張美薇

說 明：

1.事實發生日:113/11/12

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司113年第三季合併財務報表。

(2)通過本公司114年度稽核計劃案。

(3)通過訂定本公司「永續資訊管理作業辦法」案。

(4)通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關113年第三季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。