【公告】申豐董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月27日

公司名稱：申豐 (6582)

主 旨：董事會決議召開113年股東常會

發言人：郭怡伶

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/21

3.股東會召開地點:屏東縣竹田鄉鳳明村福安路120巷101號(天使花園休閒農場天使教堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2023年度營業及財務狀況報告。

(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。

(3)本公司2023年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案。

(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬具本公司2023年度決算表冊案。

(2)擬具本公司2023年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:

11.停止過戶起始日期:113/03/23

12.停止過戶截止日期:113/05/21

13.其他應敘明事項:無